Взыскание убытков с контролирующих лиц

Отвечает не только тот, кто подписал документ. Обязанность возместить убытки закон возлагает на генерального директора или иное лицо, уполномоченное выступать от имени компании, на членов ее коллегиальных органов и на лицо, имеющее фактическую возможность определять действия компании, в том числе давать указания ее руководителю. Все они обязаны действовать в интересах компании добросовестно и разумно.

Ключевой вопрос спора: как принималось решение. Само по себе наступление неблагоприятных последствий основанием не является: убыточное решение, принятое с должной осмотрительностью и в интересах компании, не влечет ответственности.

Порядок рассмотрения спора зависит от стадии. После введения первой процедуры банкротства и в ходе последующих процедур требование о возмещении причиненных компании убытков рассматривается в деле о банкротстве.

Требования разной природы не исключают друг друга. Привлечение лица к ответственности по обязательствам компании не препятствует взысканию с него убытков в части, не покрытой размером такой ответственности.

• Сделки на невыгодных условияхПриобретение или отчуждение имущества по цене, отличающейся от рыночной, и сделки без встречного предоставления.
• Расчеты со связанными лицамиПеречисления в пользу участников группы, займы без обеспечения и возврата, оплата услуг без подтверждения их оказания.
• Необоснованные выплатыПремии, компенсации и иные выплаты, произведенные без решения уполномоченного органа или без встречного предоставления.
• Утрата имущества и документовГибель или недостача имущества, непередача документации и последствия этого для компании.
• Решения коллегиальных органовОценка голосования и распределения полномочий, положение членов совета директоров и правления.
• Защита руководителяОбоснование деловой цели решения и пределов обычного предпринимательского риска.
• Требования после прекращения делаИски кредиторов в свою пользу, когда производство прекращено или заявление возвращено из-за недостаточности средств.

• Письменная оценкаРазбор оснований требования и возражений, расчета суммы и доказательств по каждому эпизоду.
• Позиция по споруЗаявление либо отзыв, пояснения и приложения к ним, составленные в ходе разбирательства.
• Участие в заседанияхИзложение доводов и ответы на доводы других участников спора.
• Порядок дальнейших действийДействия после вынесения судебного акта, включая обжалование и вопросы исполнения.

Результатом услуги служит выполненная работа в объеме, согласованном с клиентом.

1. Материалы

   Позиция строится на документах и обстоятельствах дела; значение имеет следующее.

   • Протоколы и приказыДокументы о принятых решениях и об их исполнении.
   • СделкиДоговоры, платежные документы и переписка по эпизодам, на которых основано требование.
   • ПолномочияУстав, должностные обязанности, доверенности, распределение зон ответственности.
   • ОтчетностьБухгалтерские документы и сведения о расчетах на момент принятия решений.
   • Материалы делаПолученное заявление, вынесенные определения и документы из дела о банкротстве.
   • Цель обращенияПредъявление требования либо защита от него.

2. Оценка

   По материалам определяются сильные и слабые стороны позиции, риски и возможные варианты действий.

3. План

   По выбранному варианту составляется план: последовательность действий, сроки и объем работы.